KYC-Richtlinie

Warum eine Identitätsprüfung erforderlich ist

Die Know-Your-Customer-Richtlinie (KYC) dient der Einhaltung gesetzlicher AML-Vorgaben und dem Schutz vor Identitätsdiebstahl. Vor der ersten Auszahlung muss jeder Spieler seine Identität nachweisen. Ohne abgeschlossene Verifizierung werden Auszahlungsanträge nicht bearbeitet.

Erforderliche Dokumente

Identitätsnachweis: gültiger Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (Vorder- und Rückseite). Adressnachweis: aktuelle Strom-, Gas- oder Telefonrechnung, Kontoauszug oder behördliches Schreiben, nicht älter als drei Monate. Zahlungsnachweis: Screenshot oder Foto der verwendeten Karte (mittlere sechs Ziffern geschwärzt) oder E-Wallet-Kontobestätigung.

Einreichung und Bearbeitungszeit

Dokumente werden über den sicheren Upload-Bereich im Kontobereich eingereicht. Akzeptierte Formate: JPG, PNG, PDF (max. 10 MB pro Datei). Die Prüfung dauert in der Regel 24–48 Stunden an Werktagen. Bei unleserlichen oder abgelaufenen Dokumenten wird eine erneute Einreichung angefordert.

Erweiterte Prüfung bei höheren Beträgen

Bei kumulierten Ein- oder Auszahlungen über 2.000 € kann ein Nachweis der Mittelherkunft verlangt werden: Gehaltsabrechnung, Steuerbescheid oder Kontoauszug der finanzierenden Quelle. Diese Maßnahme entspricht der Enhanced Due Diligence gemäß AML-Richtlinie.

Ablehnung und Kontosperrung

Verweigerte, gefälschte oder widersprüchliche Dokumente führen zur Kontosperrung und ggf. zur Meldung an Behörden. Spieler mit abgelehnten Unterlagen können sich an [email protected] wenden, um den Ablehnungsgrund zu erfahren und gegebenenfalls korrigierte Dokumente einzureichen.